近日，广西防城港市港口区人民法院审结一起组织、领导传销活动案件，8名A级传销“老总”当庭认罪认罚，承认资本运作并非国家项目，而是一种分钱模式。法院最终以组织、领导传销活动罪判处8名被告人有期徒刑六个月至五年不等刑期，并处二万元至二十万元不等罚金。
    据悉，“资本运作”组织的模式是五级三阶制，以发展下线和返利作为主要模式，当成员每发展一个下线，下线都要交69 800元，该成员就会得到返利。当伞下人数直接或者间接发展到28人以上，就可以上一个“平台”，成为A1“老总”。这时候，达到该级别的“老总”便有资格获得一个“内部机密”，那就是“揭谎”——资本运作并非国家项目，而是一种分钱模式。当“老总”直接发展的成员也晋升成为A1老总后，其次月自动晋升为A2老总，A2老总则晋升为A3老总，依此类推，所谓的“出局获得1040万”系骗局，在成为A1老总后“揭谎”。“老总”以下级别是主任、业务主任、业务经理、高级业务员。新人只要交纳69 800的“申购款”就能成为“业务主任”，再发展两个下线晋升业务经理。新人缴纳69 800元，返还19 000元给新人，新人的直接上线拿6 051元，再上线拿7 100元，再上线能拿1 300元，A1老总拿10 500元，A2老总拿10 500元，A3老总拿10 500元。
    被告人李某于 2013年在广西北海市通过他人加入“资本运作”传销组织成为他人的直接下线。李某在该传销体系中以“资本运作”为名发展人员，要求参与者交纳申购款获得加入资格，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物，其直接或间接发展了229名下线人员。2014年后，被告人王某利、黄某燕、孙某民、王某程、李某胜、倪某娟均加入被告人李某的传销体系，均积极发展下线人员，引诱参与者继续发展他人参与，均达到A级老总级别，在该传销体系中分别发展了95人、94人、68人、56人、44人、42人。2017年，被告人阎某通过黄某燕加入传销组织，在传销体系中系网管，起到了管理、协调的作用，其下线人数为9人。
    另查明，2020年1月，8名被告人陆续被抓获归案，李某、阎某分别向公安机关退出违法所得款40万元、3万元；黄某燕向公安机关退出违法所得款30万元。
法院经审理认为，本院认为，八名被告人以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，八被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。最终，法院根据八名被告人各自的犯罪情节及其认罪、悔罪态度等因素，依法作出上述判决。作者：广西防城港市港口区人民法院 林芳羽